Se conoció que la intervención administrativa tendrá vigencia por 120 días hábiles bancarios, prorrogables en los términos previstos en el Artículo 184 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.
La resolución de la Sudeban menciona en su texto las medidas tomadas en Curazao con el Banco del Orinoco NV, y en Panamá contra AllBank Corp, ambas filiales del BOD, y las considera como elemento sustancial de estas medidas administrativas «preventivas».
El pasado martes, el Grupo Financiero BOD defendió, a través de un comunicado, la sanidad financiera del banco AllBank, intervenido días atrás por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
En un comunicado enviado a la prensa, BOD calificó la medida como “desproporcionada y el perjuicio de los depositantes y ahorristas”.
Aseguró que la decisión de la superintendencia de bancos de Panamá, “no solo afecta la reputación y la confianza de nuestro grupo financiero, sino también la disponibilidad de los recursos de nuestros clientes”.
Pero, días antes a dicho comunicado, el Grupo Financiero BOD también aclaró, a través de un comunicado, las razones del cese de sus actividades en Curazao y la liquidación del Banco del Orinoco NV, ubicado en la isla caribeña.
Según, la entidad financiera privada, la decisión se tomó porque “Curazao de manera recurrente ha sido calificado por las distintas autoridades como uno de los países con mayor alerta de lavado de dinero en la región”.
BOD: No estamos sujetos a un régimen de intervención
El Banco Occidental de Descuento informó este jueves en Twitter que no está sujeto a un régimen de intervención en Venezuela, por lo que las medidas administrativas en su contra no afectarán a los clientes.
«Las medidas administrativas se limitan a las descritas en la resolución N° 047.19 de la Sudeban, que no afectan la continuidad de las operaciones del banco», afirmó la institución.
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, impuso este 12 de septiembre una medida administrativa de intervención contra el grupo BOD. El argumento para esta decisión se fundamenta en la protección de los clientes venezolanos.
Intervención en Panamá y liquidación en Curazao
El pasado 5 de septiembre el Grupo BOD informó que liquidó el Banco Orinoco, que operaba en la isla de Curazao.
Entonces, se alegó que los accionistas tomaron esa decisión debido a que ese país se encuentra en listas negras de lavado de dinero.
La medida administrativa impuesta por Sudeban implica las siguientes condiciones:
-Prohibición de realizar nuevas inversiones
-Prohibición de decretar pago de dividendos
-Prohibición de captar fondos a plazo
-Prohibición de apertura de nuevas oficinas en el país o en el exterior
-Prohibición de adquirir acciones y participaciones en el capital social de instituciones bancarias constituidas o por construirse en el exterior
-Prohibición de adquirir, ceder, traspasar o permutar inmuebles, así como la generación de gastos por concepto de remodelaciones a los propios o alquilados.
-Prohibición de liberar sin autorización de esta Superintendencia provisiones específicas y genéricas.
-Designación de funcionarios acreditados por la Superintendencia de las instituciones del sector bancario, que contarán con poder de veto en la junta directiva y todos los comités y con acceso pleno a todas las áreas administrativas del banco
-Cualquier otra medida adicional que la superintendencia considere necesaria para el correcto funcionamiento de la entidad bancaria.
